Москва, 11 февраля
Банк России приказом от 11 февраля отозвал лицензию на осуществление банковских операций у кредитной организации АО «Консервативный коммерческий банк», говорится на сайте регулятора.
Согласно данным ЦБ, по величине активов кредитная организация занимала 164 место в банковской системе России, однако фактически традиционную банковскую деятельность не осуществляла, специализируясь на услугах в области электронной коммерции.
Уточняется, что «Консервативный коммерческий банк» систематически нарушал федеральные законы, регулирующие банковскую деятельность, а также нормативные акты Центробанка.
Кроме того, организация нарушала требования законодательства по противодействию отмыванию денег, полученных преступным путем, а также финансированию терроризма.
Ранее стало известно, что до конца года российские банки усилят контроль за денежными переводами клиентов. Эти меры помогут в борьбе с мошенниками, онлайн-казино, криптообменниками и финансовыми пирамидами.
